أحمد زغلول
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط صياد؛ لقيامه بالاشتراك مع والده المتواجد خارج البلاد بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالبحيرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (صياد “له معلومات جنائية” ووالده “صاحب مركب للصيد متواجد بإحدى الدول للعمل بها” – مقيمان بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة) بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج والذى يقوم بإستبدالها إلى مايعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار بالإشتراك مع والده المتواجد بالخارج .. كما تبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى بلغت حوالى 2 مليون جنيه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
