واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات المتهمين في الأنشطة الإجرامية، مع حصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وفي هذا الإطار، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس الشركات وشراء السيارات.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها من جانب المتهمين بنحو 20 مليون جنيه.
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العنصرين الجنائيين، في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
التعليقات (0)