أحمد زغلول
تمكنت مباحث الاموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبلغ حجم تعاملات مليون جنيه .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين الأول مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا والثانى يعمل بإحدى الدول) بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الثانى “المتواجد حالياً خارج البلاد”.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 3 أشهر طبقاً للفحص المستندى مليون جنيه .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
