أحمد زغلول
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط إحدى السيدات بالدقهلية؛ لقيامها بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات (صاحبة محل ملابس جاهزة – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية – لها معلومات جنائية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيها تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية والتى تمثل قيمة تعاملاتها التجارية في مجال تصدير الملابس الجاهزة إلى الخارج ويتم إرسال قيمتها للمذكورة عبر شركات تحويل الأموال وقيامها عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمة المشار إليها، وأمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
