أحمد زغلول
واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص مقيم بالدقهلية “له معلومات جنائية”) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة بالعملة الأجنبية من خلال تلقيه تحويلات مالية من أشخاص مقيمين بإحدى الدول نظير قيامه بتأجير الشقق السكنية لبعض الطلبة من ذات الدولة المقيمين بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية للدراسة ويقوم بإستلامها وإستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مستفيداً من فارق سعر العملة والذى يعد عملاً من أعمال البنوك والتعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم، وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى .
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل حوالى 2 مليون جنيه مصرى .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
