أحمد زغلول
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات وبلغ حجم تعاملاته 2 مليون جنيه .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى عن طريق قيام شقيقه المقيم خارج البلاد والذى يمتلك شركة شحن لنقل البضائع والإتفاق مع بعض العملاء داخل البلاد على شحن البضائع التى يقومون بشرائها من الدولة المقيم بها من خلال شركته مقابل قيام العملاء بإيداع قيمة شحن تلك البضائع بحساب شقيقه المقيم داخل البلاد ، والذى تم إنشاؤه لذلك الغرض.. وعقب صرف تلك الإيداعات يقوم بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المقيم داخل البلاد وضبطه..وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (2 مليون جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
