أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”- مقيم بمحافظة أسيوط) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد “المقاصة”، والإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ويتخذ من دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبحوزته (مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطه وذلك بالإشتراك مع كلٍ من (“نجل عمه” – مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة ، وآخر – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة “له معلومات جنائية”).. أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة “ملك الثانى”، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالى .
وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيداها ، وأقروا بتواصلهم مع (أحد الأشخاص – مقيم خارج البلاد) يقوم بتجميع العملات الأجنبية من العاملين المغتربين ، والراغبين فى تحويل أموال إلى ذويهم، وقيام المتهمين بإيداع المبالغ المالية بحساباتهم بالعملة الوطنية ، والإستفادة من فارق السعر وعمولة التحويل، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاط الأخير غير المشروع. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
