تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخص فى القاهرة، لقيامه بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
وكانت إدارة جرائم الاموال العامة اتخذت الإجراءات القانونية ضد صاحب مؤسسة لتجارة المصوغات مقيم بمحافظة القاهرة، لممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.
واستهدفت قوات الأمن المتهم وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات “محلية – أجنبية” ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات والمعاملات المالية، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك “بقصد إخفاء مصدرها”، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامى 25 مليون جنيه تقريبًا.
