رجل أعمال ينصب على شركات حكومية والداخلية تُحبط مخططه لغسل 20 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال صاحب ومدير مجموعة صيدليات، مقيم بمحافظة الفيوم، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية «مملوكة للدولة»، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة.

وتمكن المتهم من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامه بمحاوله غسل تلك الأموال عن طريق «شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات»، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.