ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسل 70 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي بالجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إلقاء القبض على4 أشخاص لقيامهم بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.
وردت معلومات إلى العميد مؤمن هاني رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة يفيد قيام 4 أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية” أحدهم هارب خارج البلاد مقيمين بمحافظة الجيزة لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق “تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية وشراء السيارات” وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء علاء فتحي النائب الأول لمدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وبقيادة العميد مؤمن هاني رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة تم إلقاء القبض عليهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
