إحباط جريمة غسل أموال بـ 25 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال بالقاهرة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال شخص حاصل على بكالوريوس، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامة بممارسة نشاطًا إجراميًا في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم توظيفها لهم في بعض الأنشطة التجارية، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

وأكدت التحريات محاولة المتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات” بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال، من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالي 25 مليون جنيه.