تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعي مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم التزامه بذلك تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
وردت معلومات إلى العميد مؤمن هاني رئيس مباحث الأموال العامة بالجيزة قيام مالك شركة مقيم بمحافظة الجيزة “هارب خارج البلاد وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه” لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعي مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم التزامه بذلك، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، بالإضافة إلى استغلال جانب من تلك الأموال في شراء (593) حافلة بأسماء الشركات المملوكة له، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وأصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة و اللواء علاء فتحي النائب الأول لمدير الادارة العامة لمباحث الجيزة و بقيادة العميد مؤمن هاني رئيس مباحث الأموال العامة بالجيزة من ضبط المتهم وقد قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (600 مليون جنيه تقريباً).
