كشفت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
ضبط عنصر جنائي لقيامه بغسل 300 مليون جنيه
وأوضحت الوزارة أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة.
وبيّنت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدّرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 300 مليون جنيه، في إطار محاولاته لإخفاء مصدر الأموال غير القانونية وإسباغ الشرعية عليها.
