ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخصين؛ لقيامهما بالاشتراك مع آخر بالاتجار في النقد الأجنبى بتعاملات بلغت 10 مليون جنيه، وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص «يعمل بإحدى الدول» شخصين «لأحدهما له معلومات جنائية»، بتجميع مدخرات العاملين بالدولة التي يعمل بها الأول «بالعملة الأجنبية» وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من إحدى الدول أو بعض الدول الأخرى «بالعملة الأجنبية» مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثانى بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليم جزء منها للثالث نقداً والاشتراك معاً في تسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى والثالث وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى بالإشتراك مع الأول «المتواجد حالياً خارج البلاد» كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 10مليون جنيه مصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
