أحمد زغلول
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع آخرين بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وبلغ حجم تعاملاتهم 5 ملايين جنية .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين “يعملان بإحدى الدول” -بالإشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول والثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامهما بالاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفعهما قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثالث بالعملة المصرية بالبريد وهو ما يعرف بنظام المقاصة، حيث يقوم الثالث عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على بالإشتراك مع المتهمين الأول والثاني”المتواجدان خارج البلاد”.
كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (5 مليون جنيه).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
