اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، لممارسته نشاطا إجراميا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وزعم المتهم استثمار الاموال فى البورصة مقابل حصولهم على أرباح شهرية مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق “تأسيس الشركات – شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات”.
بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات متعلقة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة،
حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ قدره 20 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
