اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين، بلغ إجماليها 7 ملايين جنيه.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، لقيامه بممارسة نشاط احتيالى تخصص فى النصب على المواطنين من خلال استيلائه على مبالغ مالية منهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية، على خلاف الحقيقة، وهو الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامى، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات) بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدّرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ بـ7 ملايين جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
