أوهم نصاب ضحاياه بقدرته على استثمار أموالهم في مجال تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل أرباح شهرية، واستولى منهم على مبالغ مالية، وفر هاربًا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من بعض المواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من عامل مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بالفحص تبين صحة الواقعة، وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ 1.4 مليون جنيه مـن الُمبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه.
